EE UU investiga al banco español BBVA por transacciones con La Habana
- Publicado por: manso
- 09 / 14 / 2011
DDC - Agencias. Madrid.13-09-2011. Las autoridades de Estados Unidos están investigando a varios bancos europeos por supuestas transacciones con países bajo sanciones comerciales, como Cuba e Irán, informó el sitio en internet mercadodedinero.com.
Uno de los bancos investigados es el español BBVA, propietario del 49% de la sociedad Áurea Inmobiliaria en La Habana. El otro 51% pertenece al Gobierno cubano.
De acuerdo con mercadodedinero.com, Áurea es propietaria de inmuebles en la Habana Vieja en sociedad con la Oficina del Historiador de la Ciudad, que dirige Eusebio Leal, una figura prominente del gobierno.
El banco recibió en septiembre del año pasado una carta de la SEC (Security Exchange Comision), entidad estadounidense a cargo de la seguridad en las transacciones.
Según el sitio en internet, en su respuesta, en octubre de 2010, BBVA reconoció tener un empleado en La Habana que le permite mantener contacto con clientes no cubanos con negocios en la Isla, y sirve de enlace con Áurea y el Banco Nacional de Cuba.
Washington investiga también al banco holandés ING, parte del coloso de servicios financieros holandeses ING Groep, dijo un portavoz de la empresa a la agencia Reuters.
El funcionario habló después de que el periódico holandés Het Financieele Dagblad reportó que ING Bank podría ser multado por "varios cientos de millones" de dólares por transacciones con países bajo sanciones estadounidenses "tales como Cuba e Irán".
ING admitió en marzo que podría enfrentar penalidades como resultado de "discusiones" en curso con funcionarios estadounidenses. La empresa no dio detalles sobre las conversaciones pero dijo que se estaban haciendo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía federal de Nueva York y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que impone las sanciones económicas de Washington.
Washington considera a los gobiernos de Cuba, Irán y Siria patrocinadores del terrorismo, prohíbe a las empresas que operan en Estados Unidos mantener relaciones comerciales con esos países, y exige a las entidades bancarias que presten especial atención a las transacciones en dólares con ellos.
Según EFE un juez de Estados Unidos aprobó en agosto pasado un acuerdo de 298 millones dólares con el banco británico Barclays Plc., acusado de violar las sanciones de Washington a Cuba, Irán, Libia, Sudán y Myanmar.
Credit Suisse Group AG, Lloyds Banking Group Plc y ABN AMRO han llegado asimismo a acuerdos con Estados Unidos que oscilan entre los 350 millones y los 538 millones de dólares, también por supuestamente violar las restricciones estadounidenses, indicó la agencia.
Fuente: www.ddcuba.com/internacional/6914
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